Правила сервиса
Правила AML и KYC
1.Категорически запрещается пользоваться услугами Исполнителя для проведения незаконных переводов и мошеннических действий, в том числе любым способом легализовать денежные средства, полученные преступным путём, финансировать терроризм, осуществлять незаконные действия любого рода, а также использовать Сервис для покупки запрещённых товаров и услуг. Заключая Соглашение с Исполнителем, Пользователь обязуется выполнять эти требования и в случае нарушения требований закона нести уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации или законом государства своего пребывания на данный момент.
2. Исполнитель вправе использовать любые законные методы выявления незаконных транзакций с помощью внутренних алгоритмов, а также с участием сертифицированных партнеров предлагающих подобные средства и методы.
3. Пользователь обязуется представить все документы, удостоверяющие его личность, в случае подозрения о мошенничестве, отмывании денег или ином нарушении требований законодательства Российской Федерации или закона государства своего пребывания. Перечень необходимых документов для идентификации определяется индивидуально для каждого отдельного случая Исполнителем и должны быть представлены Пользователем по запросу Исполнителя.
4. В случае любого подозрения в законности происхождения титульных знаков и/или денежных средств Пользователя или нарушения Пользователем п.1 настоящих правил при осуществлении любой операции с использованием Сервиса, а также в случае отказа Пользователя от идентификации Исполнитель вправе:
— отказать в осуществлении любой операции с использованием Сервиса, в том числе отказать в продаже/покупке титульных знаков без возмещения Пользователю каких-либо убытков. В таком случае перечисленные Пользователем средства возвращаются на адрес отправителя (за вычетом комиссии затраченной на возврат средств). Возврат титульных знаков с высоким риском производится только на кошелек с которого был совершен перевод;
-ограничить Пользователя в создании и выполнении новых операций с использованием Сервиса.
5. Исполнитель отказывает Пользователю в продаже/покупке титульных знаков с высоким риском, отправленных с Dark Market площадок и миксеров.
6. Исполнитель может попросить полную идентификацию Пользователя в случае блокировки средств соответствующей биржей из за высокого AML риска. В случае блокировки транзакции биржей из за высокого AML риска и отказа отправителя предоставить необходимые документы для идентификации Исполнитель не несет ответственность за средства отправителя.
7.По первому требованию Исполнитель вправе передавать информацию о переводе электронной валюты правоохранительным органам, администрации расчетных систем, а также жертвам неправомерных действий, пострадавшим в результате доказанного судебными органами мошенничества.
8. Пользователь обязуется не вмешиваться в работу Исполнителя и не наносить урон его программной и аппаратной части, а также Пользователь обязуется передавать точные сведения для обеспечения выполнения Исполнителем всех условий договора.
9. Исполнитель при исполнении настоящего Соглашения исходит из добросовестности и легальности владения, пользования и распоряжения Пользователем банковских карт (счетов), указываемых Пользователем при операции, и денежных средств на них. Исполнитель не несет ответственности за владение, пользование и распоряжение Пользователем банковскими картами (счетами) и денежными средствами на них. Все риски и ответственность за владение, пользование и распоряжение банковскими картами (счетами) и денежными средствами на них, лежат на Пользователе.
10. В случае невозможности выполнения заявки автоматически, по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, таким как отсутствие связи, нехватка средств, или же ошибочные данные Пользователя, средства поступают на счет в течение последующих 24 часов или же возвращается на реквизиты Пользователя за вычетом комиссионных расходов.
